Уклонение от уплаты долга по исполнительному листу

Уклонение от уплаты долга по исполнительному листу

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Уголовное дело о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности подлежит возбуждению только в том случае, если дознаватель (орган дознания) обладает достаточным объемом информации, позволяющим с высокой степенью категоричности сделать вывод о наличии в объективной действительности деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель (орган дознания) обязан принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения.
Поводами для возбуждения уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, как правило, являются:
1) заявление кредитора о преступлении физического лица либо представителя юридического лица;
2) рапорт судебного пристава-исполнителя.
Информацию о признаках рассматриваемого преступления судебный пристав-исполнитель получает непосредственно из материалов исполнительных производств, находящихся у него на исполнении. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации дознания в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов от 21.10.2008 N 12/04-14209-ВВ, в структурных подразделениях управлений ФССП России по субъектам Федерации проводятся инвентаризации исполнительных производств, возбужденных в отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.
При наличии крупного размера непогашенной задолженности, а также признаков злостности уклонения от погашения задолженности соответствующие исполнительные производства ставятся на контроль, поскольку необходимо тщательное документирование неправомерных действий таких должников судебными приставами-исполнителями. С этой целью судебные приставы-исполнители, согласно ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", производят вызовы должников, получают от них объяснения, запрашивают дополнительные сведения у физических лиц, организаций и органов, получают иную информацию и справки и пр. В зависимости от результатов этой работы решается вопрос о необходимости дальнейшего контроля исполнительного производства, снятии его с контроля с указанием причин либо о проведении доследственной проверки при обнаружении признаков преступления. Сообщение о преступлении должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях (утв. Приказом Минюста России от 02.05.2006 N 139).
После поступления и регистрации сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности информация, содержащаяся в нем, должна быть проверена на достоверность, дополнена и подкреплена необходимыми фактическими данными для принятия законного и обоснованного решения.
В ходе проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности должны быть установлены следующие обстоятельства:
— имеется ли вступивший в законную силу акт арбитражного суда или суда общей юрисдикции о взыскании в пользу конкретного кредитора кредиторской задолженности или об оплате ценных бумаг;
— имеет ли место факт неисполнения данного судебного акта в настоящее время;
— является ли размер задолженности крупным;
— имеются ли признаки злостности уклонения от погашения задолженности.
Неполучение дознавателем достаточных данных, указывающих на перечисленные признаки рассматриваемого преступления, может повлечь за собой необоснованное возбуждение уголовного дела.
С целью установления данных обстоятельств, а следовательно, и для принятия законного и обоснованного решения по результатам проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности дознавателю необходимо истребовать, изучить и приобщить к материалам дела:
1) объяснения кредитора;
2) объяснения судебного пристава-исполнителя;
3) объяснения должника;
4) копию судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции о взыскании кредиторской задолженности либо об оплате ценных бумаг с отметкой о вступлении этого акта в законную силу. Поскольку данное обстоятельство является обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого преступления, его установление и подкрепление копиями необходимых документов обязательно в каждом случае проведения проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Кроме того, исполнительный лист и постановление о возбуждении исполнительного производства — только следствие вынесения соответствующего судебного акта. Так, Н., обязанный по решению Петропавловск-Камчатского городского суда от 2007 года солидарно с П. и К. выплатить в пользу Д. по вексельному обязательству с учетом процентов, пени и издержек, связанных с протестом векселя в неплатеже в размере 3 104 500 руб., уклонялся от исполнения указанного решения, имея достаточные финансовые возможности для выплаты долга (недвижимое имущество, денежные средства на счетах в банке в сумме 6 703 128 руб., долю в уставном капитале банка в размере 4 160 000 руб. и др.).
Судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на заработную плату и имущество Н.
Обналичив средства на банковских счетах, Н. усилий к погашению долга не предпринимал, подвергался принудительному приводу к судебному приставу-исполнителю, предупреждался об уголовной ответственности за злостное уклонение от оплаты ценных бумаг, дважды подвергался штрафу по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя (исполнить судебное решение и представить информацию о своем имущественном положении).
По результатам проверки в отношении Н. было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ, однако заместителем прокурора г. Петропавловска-Камчатского было вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении данного уголовного дела как незаконного и необоснованного, и одним из оснований этого постановления послужило то обстоятельство, что в материалах уголовного дела отсутствовала копия соответствующего судебного решения с отметкой о вступлении его в законную силу;
5) копию исполнительного листа;
6) копию постановления о возбуждении исполнительного производства;
7) копию договора, неисполнение которого послужило основанием вынесения соответствующего судебного акта, а также копии дополнительных договоров и приложений к основному договору;
8) копии ценных бумаг, подлежащих оплате, или выписки из соответствующих компьютеризированных реестров для ценных бумаг бездокументарной формы;
9) копии договоров по обеспечению обязательств (договора залога, поручительства и др.), а также копию гарантийной надписи авалиста на векселе, чеке или дополнительном к ним листе (аллонже) или копию аваля, являющегося отдельным документом;
10) копии учредительных документов должника — юридического лица;
11) копии кадровых документов о назначении на должность руководителя (об исполнении обязанностей руководителя) и о его должностных обязанностях;
12) документы о государственной регистрации должника и его постановке на учет в налоговых органах, а также сведения о его имущественном положении (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, органы Госавтоинспекции, Росрегистрации, Пенсионного фонда);
13) копии чеков, квитанций, платежных поручений и иных документов, подтверждающих частичные выплаты в счет погашения долга;
14) справку, составленную судебным приставом-исполнителем, у которого находится исполнительное производство, о сумме задолженности на момент поступления сообщения о преступлении;
15) если применялась такая мера принудительного исполнения, как арест, то копию постановления о наложении ареста на имущество должника, а также копию акта об отсутствии арестованного имущества, если имели место факты его отчуждения либо сокрытия;
16) копии документов, представленных заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающих возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров, что необходимо для установления наличия либо отсутствия признаков преступлений, предусмотренных статьями 159 и 176 УК РФ.
В зависимости от конкретных обстоятельств дела дознавателем могут быть истребованы и иные документы, необходимые для принятия законного и обоснованного решения по результатам проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Как правило, основная часть необходимых документов уже собрана судебным приставом-исполнителем и содержится в материалах исполнительного производства, однако если некоторые необходимые данные не были получены судебным приставом-исполнителем, то эти пробелы должны быть устранены дознавателем в рамках доследственной проверки.
При проверке сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности дознаватель (орган дознания) вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
Проведение документальных проверок, в том числе и аудиторских, и ревизий, как правило, необходимо для установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и искажения учетных данных, если должником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При принятии решения о возбуждении уголовного дела акты подобных проверок и ревизий могут стать основными объектами судебно-экономической экспертизы при необходимости ее назначения для установления конкретных фактов, указывающих на совершение должником действий, свидетельствующих об уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Читайте также:  Сколько времени займет сделать загранпаспорт

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Исполнительное производство, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) – исполнительный инструмент власти, задачей которого является выполнение решений суда. Поэтому после инициирования кредитором или другим заинтересованным лицом исполнительного производства пристав начинает работу с неплательщиком, чтобы последний погасил долговые обязательства.

Нередко должники готовы оплатить свою задолженность, но по каким-то причинам не могут производить платежи вовремя или в полном объеме. Следовательно, таким гражданам необходимо знать, как законно не платить по исполнительному листу, поскольку даже должники имеют право на свою защиту.

Можно ли не платить приставам?

После того как началось исполнительное производство пристав в соответствии с п.12 ст.30 закона №229-ФЗ от 02.10.2007г. предоставляет неплательщику 5 дней с момента получения им исполнительного листа для погашения задолженности. Если в течение установленного срока гражданин добровольно не исполнил постановление суда, то в действие приводится принудительное взыскание долга. Таким образом, избежать погашения долга не получится. Однако можно либо временно, либо полностью прекратить производство.

Согласно закону №229-ФЗ (п.1 ст.40) исполнительное производство полностью или частично должно быть приостановлено в следующих случаях, когда должник:

  • умер или без вести пропал;
  • утратил свою дееспособность;
  • участвует в боевых действиях или выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения;
  • представляет кредитную организацию, которая лишилась лицензии на осуществление указанной деятельности;
  • проходит процедуру банкротства;
  • подал иск в суд для получения отсрочки или рассрочки внесения денежных платежей;
  • получил уведомление об аресте его имущества.

В соответствии с п.2 ст.40 того же закона исполнительное производство полностью или частично может быть приостановлено в нижеуказанных случаях, когда неплательщик:

  • проходит стационарное лечение в медицинском учреждении;
  • разыскивается или в розыске находится его имущество или ребенок;
  • обратился с просьбой о приостановлении производство по причине прохождения военной службы.

Как не платить по исполнительному листу: законные способы

Чтобы законно не платить долг по исполнительному листу, можно сделать следующее.

  • Обратиться к адвокату

Профессиональная юридическая помощь специалиста может содействовать решению этого вопроса, поскольку юрист изучит особенности ситуации конкретного должника. Адвокат сопоставит случай гражданина с законодательной базой и даст ценные рекомендации, как получить хотя бы отсрочку платежей. Нередко суд встает на сторону обвиняемого в случаях, когда последний один воспитывает несовершеннолетнего ребенка, получает дотации со стороны государства как единственного источника дохода и пр.

  • Получить отсрочку или рассрочку в погашении долга

На основании ст. 37 закона №229-ФЗ должник вправе подать в суд заявление об отсрочке или рассрочке платежей. В таком случае принудительное взыскание прекращается в течение срока, установленного судом.

  • Договориться со взыскателем

Взыскателем может выступать как юридическое лицо, так и физическое. Но независимо от этого, должник имеет возможность договориться с ним. Если удастся прийти к компромиссу, то взыскатель может отозвать свое заявление о возбуждении производства.

Чего делать нельзя?

В случае инициирования исполнительного производства бывают ситуации, когда должники не желают разбираться в требованиях суда и нередко думают, что могут избежать ответственности. Однако сознательное уклонение от погашения долга существенно ограничивает возможности, поскольку в любом случае в будущем возникнут трудности с трудоустройством, выездом заграницу или регистрацией имущества.

К недопустимым и малоэффективным способам невыполнения требований исполнительного листа можно отнести следующие.

  • Неофициальное трудоустройство

Без официального источника дохода должник может быть признан неплатежеспособным, однако это не поможет избежать взыскания имущества в счет долга. При этом для выплаты алиментов потеря рабочего места, отсутствие дохода не являются основанием для прекращения материального обеспечения ребенка.

  • Фиктивная договоренность

Гражданин может искусственно добиться отсрочки/рассрочки платежей, например, путем предоставления справки о прохождения долговременного лечения. При этом должник только оттягивает момент взыскания задолженности, не имея намерения ее погасить. Пристава-исполнителя даже могут отстранить от дела, если заявления со стороны обвиняемого поступали неоднократно, но так и не повлияли на размер долговых обязательств в сторону их сокращения.

  • Игнорирование приставов

В данной ситуации физ.лицо намеренно не будет принимать уведомления, будет ограничивать свое общение с приставами и т.д. Тем не менее такая позиция гражданина приведет к принудительному взысканию долга.

Как правило, в жизни редко встречаются абсолютно идентичные ситуации в исполнительном производстве – все дела уникальны. Однако обращение должников к различным уловкам, сокрытию имущества и доходов редко приводят к положительным последствиям, поскольку эти факторы мешают нормальному существованию и лишь усугубляют ситуацию. Правильнее было бы при инициировании производства обратиться к юристам, которые могут не только предоставить консультацию, но и выступить посредником в мировом соглашении со взыскателем для отзыва заявления.

Читайте также:  Акт приема передачи дел при увольнении работника

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.
Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.
Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае — безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.
Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги. Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N 22-3237).
Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок. Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N 22-2164/10).
Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N 22-8386/11).
Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N 22-5327).

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.
Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).
Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N 22-4481).
Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N 22-502).
Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N 22-14017).

Читайте также:  С какого дня считать службу в армии

Не выплачивают, скрывают, препятствуют.

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:
— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);
— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);
— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);
— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);
— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);
— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);
— в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.
Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.
Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N 22-681/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.
Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.
Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).
Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).
Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

Ссылка на основную публикацию
Узнать кадастровую стоимость жилья по адресу бесплатно
Узнай всё про недвижимостьот 10 минут! Онлайн - сервис для получения информации об объектах недвижимости из Росреестра Что такое кадастровая...
Существенные условия договора поставки по 44 фз
Обязательные (существенные) условия контракта по Закону N 44-ФЗ Из п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона N 44-ФЗ прямо следует,...
Сфера деятельности агентства недвижимости
Объектом исследования является ООО Агенство недвижимости «Бизнес и право». Это агентство основано 17 января 2001 года с целью оказания широкого...
Узнать кадастровую стоимость квартиры в 2018 году
Узнай всё про недвижимостьот 10 минут! Онлайн - сервис для получения информации об объектах недвижимости из Росреестра Что такое кадастровая...
Adblock detector